Nordea åker på straffavgift
Nordea har haft stora brister i sitt arbete mot penningtvätt. Storbanken får därmed betala den maximala straffavgiften 50 miljoner kronor, alltså cirka 5,4 miljoner euro, enligt ett beslut från Finansinspektionen i Sverige.
Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att den som velat tvätta pengar hos Nordea sannolikt har kunnat göra det utan att banken haft möjlighet att upptäcka det.
"Det är mycket allvarligt", skriver Finansinspektionen som konstaterar att banken under flera år har brutit mot reglerna.
Nordea vill inte kommentera, utan hänvisar till ett pressmeddelande som kommer senare.
Även Handelsbanken får bakläxa av Finansinspektionen för att inte ha följt penningtvättreglerna. Banken får en anmärkning och 35 miljoner kronor, cirka 3,8 miljoner euro, i straffavgift.
– Vi ser mycket allvarligt på Finansinspektionens kritik och kommer att vidta de åtgärder som behövs, säger Johan Wallqvist, presschef på Handelsbanken.
Utredningen har pågått sedan 2013 och enligt Wallqvist har flera av bristerna redan rättats till.
– Varken Finansinspektionen eller vi har upptäckt någon form av penningtvätt eller misstänkt kriminalitet under undersökningen, utan det är enbart processerna eller rutinerna i banken som man tittat på, säger Johan Wallqvist.